公告日期：2026-04-29

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2026-023
汕头市超声仪器研究所股份有限公司

关于公司增加经营地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二
届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司增加经营地址情况

公司根据经营需要，拟新增一处经营地址：汕头高新区科技西路6 号杰思信息大厦 7B04-2，并按照相关法律法规同步修订《公司章程》中的公司住所信息，由“汕头市金砂路 77 号（另一经营场所：汕头市龙江路 3 号）”变更为“汕头市金砂路 77 号（一照多址：汕头市龙江路3 号，汕头高新区科技西路 6 号杰思信息大厦 7B04-2），具体修订情况如下：

修订前 修订后

第五条 公司住所：汕头市金砂路 77 号（另一 第五条 公司住所：汕头市金砂路 77 号（一照多
经营场所：汕头市龙江路 3 号）。 址：汕头市龙江路 3 号，汕头高新区科技西路 6 号杰
邮政编码：515000 思信息大厦 7B04-2）。

邮政编码：515000

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》。

二、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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