公告日期：2025-06-18

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025019
乔锋智能装备股份有限公司

关于变更公司住所并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关于变更公司住所等情况说明

鉴于公司数控装备生产基地建设项目已投入使用，并成为公司主要运营基地，故公司决定将住所变更为：广东省东莞市常平镇麦元村园华路103号。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：

1、部分“监事会”描述由“审计委员会”代替；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护乔锋智能装备股份有限公司 第一条 为维护乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司””）及其股东和债权人 （以下简称“公司”）、股东职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交 定，制订本章程。

易所创业板股票上市规则（2020 年12月修订
）》和其他有关规定，制订本章程。
第五条 公司住所：广东省东莞市常平镇常东 第五条 公司住所：广东省东莞市常平镇麦元
路632号101室 村园华路103号 邮编：523579

邮政编码：523558

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制
，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
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