公告日期：2025-06-18

乔锋智能装备股份有限公司

董事会战略与投资决策委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为使乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会战略与投资决策委员会（以下简称“战略与投资决策委员会”）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《董事会议事规则》及相关规定，制订本议事规则。

第二条 战略与投资决策委员会是公司董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究，向董事会提出合理化建议，对公司发展项目进行审查，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 战略与投资决策委员会组织机构

第三条 战略与投资决策委员会人数为三人。

第四条 委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。

第五条 战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一人，由董事长担任。
第六条 主任委员负责召集和主持战略与投资决策委员会会议，当战略与投资决策委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略与投资决策委员会召集人不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由战略与投资决策委员会成员推举一名委员履行主任委员职责。

第七条 战略与投资决策委员会委员任期与本届董事会的任期相同。战略与投资决策委员会委员在任期届满前，可提出辞职，同时，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定的不得任职之情形，战略与投资决策委员会委员不得
被无故解除职务。任期届满，可连选连任。

第三章 战略与投资决策委员会的职权和义务

第八条 战略与投资决策委员会的职责是：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与投资决策委员会工作经费列入公司预算。战略与投资决策委员会行使职权时聘请评估、咨询机构和专业人员所发生的合理费用，由公司承担。
战略与投资决策委员会成员参加战略与投资决策委员会会议发生的合理费用由公司支付。

第十条 建立战略与投资决策委员会向董事会提交工作报告制度，工作报告的内容至少应包括：

（一）检查、分析公司重大战略项目的实施情况；

（二）对公司长远规划、重点项目投资的分析和评价；

（三）董事会要求报告的其他事项。

第十一条 主任委员依法履行下列职责：

（一）召集、主持战略与投资决策委员会会议；

（二）审定、签署战略与投资决策委员会的报告；

（三）代表战略与投资决策委员会向董事会报告工作；

（四）应当由战略与投资决策委员会主任履行的其他职责。

第十二条 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由战略与投资决策委员会成员推举一名委员主持。

第十三条 战略与投资决策委员会成员应当履行以下义务：

（一） 依照法律、行政法规、公司章程，忠实履行职责，维护公司利益；
（二） 除依照法律规定和股东会，董事会同意外，不得披露公司秘密；

（三） 对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。

第四章 战略与投资决策委员会的工作方式和程序

第十四条 战略与投资决策委员会由主任委员、委员组成。主任委员负责战略与投资决策委员会的全面工作，战略与投资决策委员会遵循科学民主决策原则，重大事项、重要问题经集体讨论决定。

第十五条 战略与投资决策委员会在职责范围内制定工作计划，通过查阅信息资料，向有关部门询问和到企业调查了解，发现并研究关系公司全局和长远发展的重大问题，及时向董事会提出解决问题的办法和建议，充分发挥战略与投资决策委员会的“智囊团”作用。

第十六条 战略与投资决策委员会实行办公会议和专题会议制度。根据议题内容，会议可以采取现场、视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。

第十七条 办公会议根据工作需要不定期召开。办公会议的主要内容是：传达贯彻董事会决定、指示和工作部署；讨论和安……
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