公告日期：2026-04-27

乔锋智能装备股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（王未识）

各位股东及股东代表：

本人王未识，于 2025 年 12 月 24 日经乔锋智能装备股份有限公司（以下简
称“公司”）2025 年第三次临时股东会选举，正式担任公司第三届董事会独立董事。在 2025 年度任职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实履行独立董事职责，认真审议会议议案，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况向股东会汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王未识，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生，大学
本科学历。具有高级会计师资格证书、注册会计师资格（非执业）。曾任职于大连光华会计师事务所有限公司、上海复星医药集团股份有限公司、亿达集团有限公司、北京联合创业担保集团有限公司、联美（中国）投资有限公司、广东艾斯
普光电科技有限公司、中科云遥（东莞）科技有限公司。2025 年 12 月 24 日至
今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任职期间，公司共召开 1 次董事会、1 次股东会。本人作为公司独
立董事均积极出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，未出现缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

独立董 任职 应出席 实际出席董事 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 状态 董事会 会次数（现场/ 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次
次数 通讯方式） 事会会议 数

王未识 现任 1 1 0 0 否 1

履职期间，本人会前认真审阅议案及资料，全面了解公司经营与财务状况。会上，与管理层充分沟通，审慎行使表决权。对全体股东负责。

公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况

2025 年度任职期间，本人作为独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。

2025 年度任职期间，公司共召开 2 次审计委员会会议，本人作为公司董事
会审计委员会的主任委员，按照规定出席审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司聘任财务负责人及内部审计负责人、2025 年度审计工作计划等事项进行了审议，切实履行了审计委员会的职责。

2025 年度任职期间，共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提
名委员会的委员，按照规定出席提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人等事项进行了审议，切实履行提名委员会的职责。

2025 年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议及薪酬与考核委员会会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人自 2025 年 12 月 24 日履职后，积极与公司内部审计机构及会计师事务

所进行沟通，认真履行相关职责。2025 年 12 月 30 日本人作为审计委员会召集
人，通过召集、召开会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及内部审计负责人开展审前沟通工作，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，确保审计结果客观及公正。

（四）现场工作及公司……
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