公告日期：2026-04-27

证券简称：乔锋智能 证券代码：301603
乔锋智能装备股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二六年四月

本报告中如无特别说明，相关用语或简称具有与《乔锋智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。
一、本次募集资金使用计划
（一）预计募集资金总额及投资项目

公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金总额（含发行费用）不超过115,000.00万元（含本数）。扣除发行费用后，公司通过本次发行募集的资金将全部用于投入下述项目：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目总投资 拟投入募集资金

号

1 中高端数控装备生产运营基地项目 乔锋智能 52,882.44 46,000.00

2 中高端数控机床生产线项目（一期） 南京乔锋 55,716.50 52,000.00

3 补充流动资金 乔锋智能 17,000.00 17,000.00

合计 - 125,598.94 115,000.00

在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规程序予以置换。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）中高端数控装备生产运营基地项目

1、项目基本情况

本项目拟在已购置土地上新建厂房，开展中高端数控机床规模化、智能化生产制造。项目建成后，将进一步提升企业核心竞争力与持续盈利能力，助力公司
实现高质量、可持续发展。

2、项目投资安排

本项目总投资额为 52,882.44 万元。具体投资安排如下：

单位：万元

序号 总投资构成 投资额（万元） 比例

1 建设投资 43,098.15 81.50%

1.1 建筑工程费 18,061.28 34.15%

1.2 设备购置费 19,786.25 37.42%

1.3 安装工程费 574.81 1.09%

1.4 工程建设其他费用 3,880.36 7.34%

1.5 预备费 795.45 1.50%

2 建设期利息 / /

3 铺底流动资金 9,784.29 18.50%

合计 52,882.44 100.00%

3、项目实施主体

本项目的实施主体为乔锋智能装备股份有限公司，本项目建设地点位于广东省东莞市常平镇。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。