公告日期：2026-04-27

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2026017
乔锋智能装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年4月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2025年度董事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司董事会2025年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得的工作成果。独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025年独立董事述职报告（王未识）》《2025年独立董事述职报告（欧屹）》《2025年独立董事述职报告（刘崇）》及《2025年独立董事述职报告（吕盾）》。

（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

2025年度公司管理团队在公司董事会的领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《总经
理工作细则》等有关规定，勤勉尽职，持续推进主营业务稳健发展，加大市场开拓力度，着力优化管理体系建设，加强风险控制。公司各项工作有序开展，较好地完成了各项工作，公司营业收入取得了较好的增长。《2025年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

公司2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体内容详见公司《2025年年度报告》之“第八节财务报告”中的相关内容。

本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利人民币24,152,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会
审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于2025……
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