公告日期：2026-04-27

国投证券股份有限公司

关于乔锋智能装备股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”“保荐机构”“保荐人”）作为乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“乔锋智能”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对乔锋智能2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]673号）同意注册，由主承销商国投证券采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票3,019万股，每股发行价为26.50元，应募集资金总额为人民币80,003.50万元，根据有关规定扣除券商保荐承销费用（不含税）5,600.25万元后，实际募集资金金额为74,403.25万元。该募集资金已于2024年7月5日到账。另扣除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用及其他费用（不含税）3,438.18万元后，公司本次募集资金净额为70,965.07万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]518Z0084号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 70,965.07

减:累计使用募集资金 56,021.21

其中：①以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 20,610.03

②2024 年度募投项目直接投入金额 27,191.39

③2025 年度募投项目直接投入金额 8,219.79

加：累计募集资金利息收入扣除手续费净额 414.12

减：“数控装备生产基地建设项目”结项，节余募集资金永久性补 11,247.55
充流动资金

减：注销“补充流动资金”募集资金账户节余募集资金利息 80.32

尚未使用的募集资金余额 4,030.11

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年7月29日，公司分别与兴业银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司东莞常平支行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、东莞银行股份有限公司常平广电支行和国投证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴
业 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 龙 华 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
338090100108898888），在中国农业银行股份有限公司东莞常平支行开设募集资金专项账户（账号：44297001040034589），在招商银行股份有限公司东莞常平支行开设募集资金专项账户（账号：769903716810008），在东莞银行股份有限公司常平广电支行开设募集资金专项账户（账号：578000014832055）。三方监管协议与深圳证券交易所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。