公告日期：2026-04-27

乔锋智能装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乔锋智能”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施，持续完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司紧紧围绕发展战略，稳步开展各项工作，巩固和提升公司核心竞争力。2025年度，公司实现营业收入249,657.43万元，较上年增长41.88%；归属于上市公司股东的净利润为35,122.19万元，较上年增长71.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,017.16万元，较上年增长71.78%。截至2025年12月31日，公司总资产388,019.90万元，同比增长16.79%；归属于上市公司股东的净资产239,060.61万元，同比增长15.90%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会成员5名，其中非独立董事3名，独立董事2名。报告期内，公司董事会召开6次会议，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

序 届次 召开日期 审议议案 董事出席情
号 况

1、《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》；2、《关于

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

议案》；3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；4、

1 第二届董事会 2025/4/23 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；5、《关于 全体董事出
第十二次会议 公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议 席会议

案》；6、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；7、

《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度

薪酬方案的议案》；8、《关于<董事会对独立董事独立性

自查情况的专项报告>的议案》；9、《关于<董事会审计

委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监

督职责情况的报告>的议案》；10、《关于公司内部控制

评价报告的议案》；11、《关于公司 2024 年度利润分配

预案的议案》；12、《关于 2024 年度募集资金存放与使

用情况专项报告的议案》；13、《关于向银行申请综合授

信额度的议案》；14、《关于为全资子公司向银行申请综

合授信提供担保的议案》；15、《关于补选公司第二届董

事会非独立董事的议案》；16、《关于调……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。