公告日期：2026-04-27

乔锋智能装备股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事刘崇先生、吕盾先生及非独立董事杨自稳先生三名成员组成，其中董事会审计委员会召集人由会计专业人士刘崇先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。

公司于 2025 年 12 月 24 日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事王未识先生、欧屹先生及非独立董事杨自稳先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，主任委员由会计专业人士王未识先生担任。

公司审计委员会委员任职均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

序 会议届 召开日期 会议内容 审议
号 次 结果

第二届 各项
董事会 议案
1 审计委 2025/4/9 审议通过《关于 2024 年审计报告初稿的议案》 均审
员会第 议通
十一次 过
会议

第二届 审议通过 1、《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 各项
2 董事会 2025/4/23 2、《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 议案
审计委 往来情况的议案》；3、《关于<2024 年度财务决算报告> 均审
员会第 的议案》；4、《关于<董事会审计委员会对会计师事务 议通

十二次 所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告> 过
会议 的议案》；5、《关于公司内部控制评价报告的议案》；

6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；7、《关

于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

8、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

第二届 各项
董事会 议案
3 审计委 2025/6/16 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 均审
员会第 议通
十三次 过
会议

第二届 审议通过 1、《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的 各项
董事会 议案》；2、……
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