公告日期：2025-08-29

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-029
深圳市绿联科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年
8 月 15 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司编制的 2025 年半年度报告全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议并通过《〈董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议并通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应调整公司组织架构，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，公司监事会相关制度《监事会议事规则》相应废止。同时，基于证券相关法律法规最新要求，公司对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订及制定公司部分治理制度，逐项表决结果如下：

5.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.03 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.05 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.06 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9……
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