公告日期：2026-03-31

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2026-015

深圳市绿联科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 04 月 13 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定

2.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于投保董事、高级管理人员及相关人

5.00 员责任保险和招股说明书责任保险的议 非累积投票提案 √

案》

《关于 2026 年度为子公司提供担保额度

6.00 非累积投票提案 √

预计的议案》

2、上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司的独立董事已分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 04 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 13:30……
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