公告日期：2026-03-31

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2026-008
深圳市绿联科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“绿联科技”)第二届董事会第十三次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出
席董事9人，实际出席董事9人（其中董事赖晓凡先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长张清森先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

《2025 年度总经理工作报告》对公司 2025 年度总体经营情况、产品创新及
技术研发创新、全球化市场布局、供应链运营效率、经营管理与费用管控等情况进行了详细客观的说明，对 2025 年度的各项工作做了详细回顾和深度总结，并对 2026 年度的工作重点进行了规划和展望。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议并通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，
切实维护公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事高海军先生（已离任）、赖晓凡先生、文广先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议并通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》
经核查，公司独立董事梁伟峰先生、赖晓凡先生、文广先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议并通过《关于〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司编制的 2025 年年度报告全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议并通过《关于〈2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议并通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司已建立较为完善的内控体系，并得到有效执行，对公司经营活动起到了较好的监督作用，有效管控经营风险，《2025 年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制执行情况。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司……
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