公告日期：2026-03-31

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市绿联科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放
和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“绿联科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，公司于 2024 年
7 月 15 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,150.00 万股，每股发行价为
21.21 元，募集资金总额为人民币 88,021.50 万元，根据有关规定扣除发行费用
10,797.89 万元后，实际募集资金金额为 77,223.61 万元。该募集资金已于 2024 年
7 月 19 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]518Z0092 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 77,223.61

减：累计使用募集资金 38,308.47

其中：2025 年度使用金额 37,198.34

减：银行账户管理费及手续费 0.16

加：募集资金利息收入 290.12

加：募集资金理财收益 881.94

募集资金余额 40,087.03

其中：募集资金账户余额 33,087.03

结构性存款余额 7,000.00

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024 年 8 月 13 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招
商银行深圳分行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司深圳泰然支行（以下简称“招商银行深圳泰然支行”）开设募集资金专项账户（账号：755933480510001）。
2024 年 8 月 13 日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称
“建设银行深圳龙华支行”）和华泰联合证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司深圳民治支行（以下简称“建设银行深圳民治支行”）
开设募集资金专项账户（账号：44250100016400005976）。2024 年 8 月 13 日，
公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“中国银行深圳龙华支行”）和华泰联合证券签署《募集资金三方监管协议》，在中……
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