公告日期：2026-06-30

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2026-051
浙江富特科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开
2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长及各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事会组成情况

董事长：李宁川

非独立董事：梁一桥、李岩

独立董事：沈建新、陈龙春、李武华

职工代表董事：章纪明

公司第四届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，其中独立董事沈建新先生的任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过
之日起至 2028 年 7 月 7 日。

公司董事会成员中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，沈建新先生、陈龙春先生、李武华先生均已取得上市公司独立董事资格证书。

公司第四届董事会成员的任职资格均符合法律、法规、深圳证券交易所业务
规则及《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的相关情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

2、各专门委员会组成情况

董事会专门委员会 委员会成员 主任委员（召集人）

审计委员会 陈龙春、梁一桥、沈建新 陈龙春

战略委员会 李宁川、李武华、陈龙春 李宁川

提名委员会 沈建新、李宁川、陈龙春 沈建新

薪酬与考核委员会 陈龙春、沈建新、李宁川 陈龙春

董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，沈建新先生担任相应委员会成员的任期自本次董
事会审议通过之日起至 2028 年 7 月 7 日。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人陈龙春先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

总经理：李宁川

副总经理：张尧、平定钢、周日久、胡森军、李岩

财务总监：李岩

董事会秘书：李岩

证券事务代表：张佳意

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员或证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
董事会秘书李岩先生、证券事务代表张佳意女士已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合有关规定。公司将严格按照《上市公司董事会
秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

李宁川先生、李岩先生、张尧先生、平定钢先生、周日久先生、胡森军先生、张佳意女士简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式及办公地址

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李岩 张佳意

联系地址 浙江省杭州市西湖区吉园街 36 号 浙江省杭州市西湖区吉园街 36

春树云筑 1 号楼 ……
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