公告日期：2026-04-27

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2026-011
浙江富特科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已
于 2026 年 4 月 13 日以书面文件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理李宁川先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要
工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2025 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事骆铭民先生、钱辉先生、沈建新先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票事项正在推进过程中，为确保公司向特定对象发行股票工作按期落实和顺利推进募集资金项目的投资建设，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：暂不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。待公司本次向特定对象发行 A 股股票完成后，将尽快按照《公司章程》及相关法
律法规的规定另行审议 2025 年度利润分配方案，分配比例为不低于当期净利润的 10%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运……
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