公告日期：2026-04-27

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2026-017
浙江富特科技股份有限公司

关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第
三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关内容公告如下：

一、修订《公司章程》相关条款

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

本次修订前 本次修订后

第八十四条

第八十四条 ······

······ 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表

公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或 者中国证监会的规定设立的投资者保护机
者中国证监会的规定设立的投资者保护机 构可以公开征集请求委托其代为出席股东
构可以公开征集股东投票权。征集股东投票 投票权。征集会并代为行使提案权、表决权
权应当向被征集人充分披露具体投票意向 等股东投票权权利。征集股东权利应当向被
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
集股东投票权。除法定条件外，公司不得对 以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票

征集投票权提出最低持股比例限制。 权权利。除法定条件外，公司不得对征集投

票权提出最低持股比例限制人设置条件。

第一百〇七条 公司建立董事离职管理制 第一百〇七条 公司建立董事离职管理制
度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他 度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他
未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生 未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生
效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交 效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交
手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在 手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在
任期结束后并不当然解除，在本章程规定的 任期结束后并不当然解除，在本章程规定的
合理期限内仍然有效。董事对公司商业秘密 合理期限内仍然有效。董事对公司商业秘密
保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至 保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至
该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间 该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间

应当根据公平的原则决定，视事件发生与离 应当根据公平的原则决定，视事件发生与离
任之间时间的长短，以及与公司的关系在何 任之间时间的长短，以及与公司的关系在何
种情况和条件下结束而确定。董事在任职期 种情况和条件下结束而确定。董事在任职期
间因执行职务而应承担的责任，不因离任而 间因执行职务而应承担的责任，不因离任而

免除或者终止。 免除或者终止。

董事离职，应当完成各项工作移交手续。董

事在任职期间因执行职务而应承担的责任，
不因离职而免除或者终止。董事离职时尚未

履行完毕的承诺，仍应当履行。公司应当对

离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的

承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。

第一百三十九条 公司董事会设置战略、提 第一百三十九条 公司董事会设置战略、提
名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本 名、薪酬与考核等其他专……
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