公告日期：2026-05-30

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2026-021
深圳市博实结科技股份有限公司

关于制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29
日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理 相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司决定制定及修订部分公司治理制度，具体情 况如下：

是否提交股东会
序号 制度名称 备注

审议

1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

2 投资者关系管理制度 修订 否

3 董事会秘书工作制度 修订 否

上述修订、制定的公司治理制度已经公司第二届董事会第十六次会议审议通 过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需股东会审议通过后生效。上
述 修 订 、 制定 的公 司 治 理 制度 全文详 见 公司同 日披露 于 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

二、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 30 日

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