公告日期：2026-05-30

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2026-022
深圳市博实结科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2026 年5 月 29 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产
业园 9 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 26 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，均以现场方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司决定制定及修订部分公司治理制度，逐项 表决情况如下：

1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区惠
风西三路 1 号博实结产业园 9 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 30 日

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