公告日期：2025-07-24

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-020
深圳市博实结科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日
召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》，上述部分议案 尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《深圳市博实结科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《深圳市博实结科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时， 根据最新的法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分制度进行修订和完善。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，本次修订《公 司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层 具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期 限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完 毕之日止。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结
合公司治理结构优化调整等实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充，具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护深圳市博实结科技股 第一条 为维护深圳市博实结科技股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本
章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
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