公告日期：2025-10-24

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-038
深圳市博实结科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博实结”）第二届
董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 23 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三
路 1 号博实结产业园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025
年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 名董事以通讯方式出席。公司高级管
理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的信息公允、全面、
真实地反映了 2025 年前三季度的财务状况，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第
三季度报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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