公告日期：2026-04-21

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2026-017
深圳市博实结科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2026 年4 月 17 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产
业园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中 3 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本
次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告
摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容公允地 反映了公司 2025 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年
度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的信息公允、全面、真实地反映了 2026 年第一季度的财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况。公司独立董事宫兆辉先生、师斌先生、徐德明先生分别向董事会递交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理周小强先生向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，经与会董事讨论，认为该工作报告内容真实、客观地反映了 2025 年度公司的主要经营工作情况，以及拟定的 2026 年工作计划具有可行性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

经审议，董事会同意以公司现有的总股本 88,990,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 4.4949 元（含税），合计派发现金红利 40,000,115.10
元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，转增后公司总股本将增加至 132,595,100 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），不送红股。同时，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件的情况下，制定 2026 年中期分红方案，并办理 2026 年度中期分红相关事宜，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
如在本公告披露日至本次预案实施前，出现股权激励……
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