公告日期：2026-04-21

深圳市博实结科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，保障公司规范运作和科学决策，促进公司持续健康、稳定发展。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、2025年公司经营情况

公司是专业从事物联网智能化产品的研发、生产和销售的高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，以通信、定位、AI等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。

2025年度，公司全体同心协力、锐意进取，紧紧围绕经营战略目标砥砺前行，全年实现营业收入171,151.77万元，较上年同期增长22.10%；归属于上市公司股东的净利润23,472.26万元，较上年同期增长33.65%。公司报告期末的资产总额为286,043.62万元，较上年度末增长14.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为216,917.26万元，较上年度末增长7.95%

二、2025年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，全年共组织召开了7次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，对于提交董事会的议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规的规定，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。会议召开具体如下：

会议届次 召开时间 审议通过的议案

第二届董事会 2025 年 2 1、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
第七次会议 月 28 日

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；

3、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

4、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

5、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

6、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；

7、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；
8、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

9、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

第二届董事会 2025 年 4 10、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
第八次会议 月 21 日 议案》；

11、《关于续聘会计师事务所的议案》；

12、《关于 2024 年度利润分配预案及授权董事会制定 2025 年
中期分红方案的议案》；

13、《关于会计政策变更的议案》；

14、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职
情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》；

15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

16、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>议案》；

17、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

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