公告日期：2026-04-21

深圳市博实结科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐德明）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，在2025年度的任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

徐德明，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年7月至今历任惠州学院电子信息与电气工程学院教师、电气工程系主任、副院长等职务，现任惠州学院电子信息与电气工程学院副院长，2023年10月至今任惠州市乐亿通科技股份有限公司独立董事，2022年1月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》关于独立董事独立性及任职资格的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。在报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议的情况

1.出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开7次董事会和3次股东会，本人出席情况如下：

本报告期应 现场出 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 参加董事会 席董事 式出席董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
次数 会次数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会

徐德明 7 1 6 0 0 否 3

2025年度，公司董事会、股东会的通知、召集、召开程序均符合有关法律、
行政法规及《公司章程》等相关制度的规定，会议决议均合法有效。报告期内，
本人均出席了报告期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的职责，没

有缺席、委托他人出席的情况，亦没有连续两次未亲自参与董事会的情况。此外，
本人对公司董事会各项议案事项进行认真审议,并认为各项议案均不存在损害全

体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此对公司董事会各项议案未提出异议,

均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

2.出席各专门委员会会议及工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员

会共四个专门委员会，作为公司第二届董事会提名委员会的委员，本人严格按照

《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行职

责，重点围绕相关法律、法规对董事、高级管理人员任职资格进行持续监督，切

实履行了提名委员会委员的职责和义务。

3.出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事特别职权情况

2025年度，本人作为独立董事，未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进

行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；未有

提议召开董事会会议的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况；未有对

可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况；未有行使相关法律

法规规定的其他特别职权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履

行相关职责，认真听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部……
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