公告日期：2026-04-21

深圳市博实结科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（宫兆辉）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，在2025年度的任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度独立董事履职情况作汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

宫兆辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年7月至今先后在辽宁财专、辽东学院、广东财经职业学院、广东外语外贸大学会计学院任职。2009年1月至今任广东外语外贸大学会计学院副教授，2020年4月至今任华智机器股份公司独立董事，2021年7月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

1.出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开7次董事会和3次股东会，本人均出席了报告期内召开 的董事会和股东会，认真履行了独立董事的职责，没有缺席、委托他人出席的情 况，亦没有连续两次未亲自参与董事会的情况。

本人2025年度出席董事会和股东会的情况如下：

本报告期应 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两 出席股
董事姓名 参加董事会 席董事 式出席董 席董事 会次数 次未亲自参 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 加董事会 数

宫兆辉 7 0 7 0 0 否 3

2025年度，公司董事会、股东会的通知、召集、召开程序均符合有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关制度的规定，会议决议均合法有效。公司重大经 营决策事项均严格履行了相关程序，合法有效，不存在违规决策的情形。报告期 内，本人对提交董事会的议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对、弃权的 情况，无提出异议的事项。

2.出席各专门委员会会议及工作情况

2025年度，本人在公司董事会审计委员会担任主任委员，是薪酬与考核委员 会、战略委员会的委员之一，本人积极出席各项专门委员会的日常会议，认真履 行相关职责。

（1）在董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2025年度，董事会薪酬与考核委员会组织召开1次会议。本人作为公司第二 届董事会薪酬与考核委员会的委员，本年度实际出席参与共1次薪酬与考核委员 会，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等相关制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事及薪酬与考核委员会委员职责，认 真严谨地审核公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的执行情况及2025年度薪酬 方案的制定情况，充分关注公司薪酬体系的合理性和合规性。

（2）在董事会战略委员会的履职情况

2025年度，公司未召开董事会战略委员会会议。本人作为公司第二届董事会 战略委员会的委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度规定，对公 司长期战略发展规划和重大决策等事项提出了合理有效的建议，切实履行了董事
会战略委员会委员的责任和义务。

（3）在董事会审计委员会的履职情况

2025年度，董事会审计委员会共组织召开7次会议。本人作为公司第二届董事会审计委员会的主任委员，本年度共主持7次审计委员会，并严格按照有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度规定，忠实、勤勉地履行审计委员会主任委员职责，定期向公司管……
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