公告日期：2026-04-21

国联民生证券承销保荐有限公司

关于深圳市博实结科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“博实结”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,225.27万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为1.00元，发行价格为44.50元/股，本次发行募集资金总额为99,024.52万元，扣除发行费用10,605.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为88,419.03万元。上述募集资金已经全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月29日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9437号）。

公司开立了募集资金专项账户，对募集资金存放和使用进行专户管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资
金 23,872.24 万元（含利息），剩余尚未使用的募集资金金额为 66,610.83 万元（含利息及理财收益），募集资金的使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目总投资额 调整后募集资 累计已投入募 募集资金
号 金投资金额 集资金金额 投资进度

1 物联网智能终端产 48,786.81 18,115.80 521.33 2.88%
品升级扩建项目

2 物联网产业基地建 157,304.54 58,411.23 19,047.48 32.61%
设项目

3 研发中心建设项目 32,025.80 11,892.00 4,303.43 36.19%

4 补充流动资金 12,885.00 - -

合计 251,002.15 88,419.03 23,872.24 27.00%

注：如出现总数与各分项数值之和不符的情形，系四舍五入原因所致。

三、部分募投项目延期的具体情况、原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

基于谨慎性原则，结合公司目前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟对募投项目“物联网智能终端产品升级扩建项目”“物联网产业基地建设项目”“研发中心建设项目”预计达到可使用状态日期进行延期调整，具体情况如下：

序号 项目名称 变更前预计达到可 变更后预计达到可
使用状态日期 使用状态日期

1 物联网智能终端产品升级扩建项目 2026 年 7 月 2027 年 12 月

2 物联网产业基地建设项目 2026 年 6 月 2027 年 12 月

3 研发中心建设项目 2026 年 6 月 2027 年 12 月

（二）本次募投项目延期的原因

募投项目立项时依据当时的市场环境、行业发展趋势及实际情况等制定，满足当时的产能和市场拓展需要，前期已经过了充分的可行性论证。但在募投项目实施过程中，受宏观经济环境波动、外部市场变化等客观因素影响，为兼……
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