公告日期：2026-04-21

深圳市博实结科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（师斌）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，在2025年度的任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，秉持着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人师斌，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2019年12月先后在河南平允律师事务所、广东卓凡律师事务所任职，2019年12月至今任广东卓凡（大亚湾）律师事务所主任律师，2021年7月至今担任公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中所要求的独立性及任职资格，不存在影响独立董事独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议的情况

1.出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开7次董事会和3次股东会，本人均出席了报告期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的职责，没有缺席、委托他人出席的情

况，亦没有连续两次未亲自参与董事会的情况。

本人2025年度出席董事会和股东会的情况如下：

本报告期应 现场出 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 参加董事会 席董事 式出席董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
次数 会次数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会

师斌 7 3 4 0 0 否 3

2025年度，公司董事会、股东会的通知、召集、召开均符合法定程序，重大

经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人认真查阅并审核了

公司董事会的议案及相关文件材料，积极参与讨论并提出合理的建议，依据自身

专业知识独立、审慎、客观、公正行使各项表决权。本人对出席的所有董事会会

议审议的议案，均投了赞成票，无提出异议的事项，亦没有反对、弃权的情形。
2.出席各专门委员会会议及工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会

四个专门委员会。本人在公司董事会薪酬与考核委员会和提名委员会担任主任委

员，是战略委员会和审计委员会的委员之一，本人积极出席各项专门委员会的日

常会议，认真履行相关职责。

（1）在董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2025年度，董事会薪酬与考核委员会组织召开1次会议，本人担任公司第二

届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与

考核委员会工作细则》等相关规定，对上一年度董事、高级管理人员的工作情况

进行了客观、公正的考评，并认真审议了董事、高级管理人员薪酬方案的制定和

执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

（2）在董事会战略委员会的履职情况

2025年度，公司未召开董事会战略委员会会议。本人担任公司第二届董事会

战略委员会的委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相

关规定勤勉尽职，主动向管理层了解沟通公司中短期经营发展规划和长期发展战

略规划等情况并提出合理有效的建议。

（3）在董事会审计委员会的履职情况

2025年度，董事会审计委员会共组织召开7次会议，本人担任公司第二届董……
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