公告日期：2026-04-21

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2026-011

深圳市博实结科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博实结”）于 2026 年 4 月 17
日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实
结产业园 9 楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。现将本次股东会具体召开事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业园 9 楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2025 年度利润分配和资本公积金

3.00 转增股本预案及授权董事会制定 2026 年 非累积投票提案 √

中期分红方案的议案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议

5.00 ……
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