公告日期：2026-04-21

国联民生证券承销保荐有限公司关于

深圳市博实结科技股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“博实结”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]2745 号）同意注册，公司于 2024 年 7 月向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,225.27 万股，每股发行价为 44.50 元，应募集资金总额为人民币 990,245,150.00 元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）人民币106,054,853.83 元后，实际募集资金净额为人民币 884,190,296.17 元。该募集资金已于
2024 年 7 月 29 日到账。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具了“中汇会验[2024]9437 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2025 年度使用募集资金 94,279,505.70 元，截至 2025 年 12 月 31 日公司累计使
用募集资金金额人民币 238,722,423.45 元，募集资金专户余额为人民币 478,108,267.87元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 余额

项目 余额

募集资金净额 884,190,296.17

减：以前年度累计使用金额 144,442,917.75

加：以前年度累计的利息净收入、理财净收入 6,403,933.46

减：本年度募集资金投资项目投入使用总额 94,279,505.70

加：本年度的利息净收入、理财净收入 14,236,461.69

减：暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额 188,000,000.00

募集资金专户期末余额 478,108,267.87

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《深圳市博实结科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）进行了修订，最新修订后的《管理制度》已经公司第二届董事会第九次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过。公司严格依照该管理制度以及相关法律法规的有关规定，执行募集资金的存放、使用及管理。

2024 年 8 月 14 日，公司与招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州分行”）
和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，
在惠州分行开设募集资金专项账户（账号：752900928110000）。公司于 2024 年 8 月 14
日与子公司惠……
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