公告日期：2024-12-28

兴业证券股份有限公司

关于

山东山大电力技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年十二月

声 明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中含义相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人概况 ...... 3
二、本次发行情况 ...... 17
三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况...... 19四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况说明 ...... 20
五、保荐机构承诺事项 ...... 20六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 21七、保荐机构针对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的核查结论及依
据 ...... 22八、保荐机构关于发行人是否符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》
规定的上市条件的说明 ...... 27
九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 33
十、其他说明事项 ...... 35
十一、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 35

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司中文名称 山东山大电力技术股份有限公司

公司英文名称 Shandong University Electric Power Technology Co., Ltd.

注册资本 12,216.00 万元

法定代表人 张波

有限公司成立日期 2001 年 4 月 12 日

股份公司成立日期 2017 年 7 月 4 日

住所 山东省济南高新技术产业开发区颖秀路山大科技园内

邮政编码 250101

联系电话 0531-88726689

传真号码 0531-88726689

互联网网址 http://www.sduept.com

电子信箱 SDDLdb6689@163.com

负责信息披露和投资者关系的 董事会办公室
部门
负责信息披露和投资者关系的 李欣唐
负责人
信息披露和投资者关系部门的 0531-88726689
联系方式

（二）主营业务

公司是一家致力于电力系统相关智能产品技术研发与产业化的高新技术企业，基于在智能电网领域积累的电网监测技术和电气系统设计及集成化能力，形成了电网智能监测和新能源两大业务板块，主要产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置、时间同步装置处于细分行业领先地位。

公司是最早进入电力系统监测行业的企业之一，是知名的电力系统故障监测和分析专家。自 2001 年成立以来，公司始终以科技创新为导向，坚持自主研发，紧跟行业发展趋势和市场需求，不断推动科技成果的产业化，迭代开发出主要涵盖输电、变电、配电、用电领域的多系列产品体系和应用平台。公司已与国家电网、南方电网及各大发电集团建立了良好的合作关系，业务涵盖全国除港澳台地
区外的 22 个省、5 个自治区、4 个直辖市。公司主要产品持续保持市场优势地位，中标多个国家重点工程项目。2022 年以来，公司向国家战略部署重点工程——“白鹤滩水电站西电东送大动脉工程”提供了输电线路故障监测装置、故障录波监测装置、时间同步装置等产品，为特高压直流输电线路的故障分析和定位提供了技术支撑。……
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