公告日期：2025-12-10

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-037
山东山大电力技术股份有限公司

关于召开 2025 年度第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开的第
四届董事会第三次会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于召开 2025 年度
第五次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 12 月 25 日下午 14:00 召开公司
2025 年度第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会会议及参加表决；

（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916 号山大电力 5 楼公司会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象
议案》 的子议案数（4）

1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.03 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

1.04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议 非累积投票提案 √

案》

2、审议与披露情况

上述议案已经 2025 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容
详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案需逐项表决，议案第 1.01 项、第 1.02 项属于特别决议议案，应当由出席
股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和……
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