公告日期：2026-04-28

山东山大电力技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，作为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。

2025 年 9 月 26 日，经公司 2025 年度第三次临时股东大会决议通过，本人
当选公司第四届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会委员。现将本人在2025 年度任职期间内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历情况

王雷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生学历，技
术经济及管理专业硕士学位，副教授。1985 年 7 月至 2024 年 6 月，历任济南大
学商学院教师、副教授；2025 年 9 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。2025年度，本人对审议的相关议案能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和列席股东（大）会情况

本人于 2025 年 9 月 26 日经公司股东（大）会选举通过担任公司独立董事职
务，2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 3 次董事会和 3 次股东（大）会。
本人出席会议的情况如下：

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次 列席股
董事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董 东（大）
次数 数 次数 数 数 事会会议 会次数

王雷 3 3 0 0 0 否 3

2025 年度，在本人任职期间，本人积极参加董事会和股东（大）会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事的作用。本人认为，公司董事会和股东（大）会的召集和召开程序符合法定要求，在重大经营决策事项和其他重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

（二）参加专门会议及日常履职情况

本人于2025年9月26日经公司第四届董事会第一次会议选举通过担任公司董事会提名委员会委员，2025 年，在本人任职期间，公司共召开了 1 次提名委员会，本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等规定认真履行职责，不存在无故缺席的情形。本人认真履行独立董事职责，对公司聘任高管事项进行认真审查，独立、客观、审慎行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东的利益。2025 年度在本人任职期间，本人对各项议案均无异议，对相关议案均投了赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，在本人任职期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东（大）会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，在本人任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行
积极沟通，认真履行相关职责，积极听取相关工作汇报，促进公司加强内部审计工作，提高内部治理控制有效性、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

在本人任职期间，本人积极关注投资者在互动……
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