公告日期：2026-04-28

兴业证券股份有限公司

关于山东山大电力技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为山东 山大电力技术股份有限公司（以下简称“山大电力”或“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对山 大电力 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体核查情 况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1082 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 4,072.00 万股，每股发行价人民币 14.66 元，
募集资金总额为人民币 59,695.52 万元，扣除各类发行费用 6,850.53 万元（不含
增值税）后，募集资金净额为人民币 52,844.99 万元。该募集资金已于 2025 年 7
月 18 日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位
情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 18 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2025]230Z0088 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 59,695.52

减：发行费用 6,850.53

项目 金额

募集资金净额 52,844.99

减：以前年度已累计使用募集资金 -

减：2025 年度使用金额（含置换先期投入及置换） 20,416.69

减：募集资金现金管理投资（注 1） 17,000.00

加：募集资金存款利息扣除手续费净额和理财收益 136.54

加：尚未支付的发行费用 88.69

募集资金专项账户余额（注 2） 15,653.53

注 1：“募集资金现金管理投资”未包含协定存款金额。

注 2：“募集资金专项账户余额”包含协定存款金额，截至 2025 年 12 月 31 日，公司协定存款余额为 15,453.53
万元，详情参见本专项核查意见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集 资金进行现金管理情况”。
注 3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明 的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、 管理与监督等做出了明确的规定。202……
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