公告日期：2026-04-28

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2026-020
山东山大电力技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第
四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日
下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会会议及参加表决；

（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金

3.00 非累积投票提案 √

进行现金管理的议案》

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟

4.00 非累积投票提案 √

定 2026 年度薪酬方案的议案》

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年

6.00 非……
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