公告日期：2026-04-28

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2026-018

山东山大电力技术股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年
度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决，尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。具体情况如下：

单位：万元

性 年 任职 从公司获得 是否在公司
姓名 别 龄 职务 状态 的税前报酬 关联方获取
总额 报酬

刘英亮 男 55 董事长 现任 76.70 否

张波 男 62 职工董事 现任 70.44 否

王帅 男 50 董事 现任 0.00 是

王剑 男 53 董事、总经理 现任 69.85 否

裴林 男 67 董事 现任 66.44 否

苏立利 女 40 董事 现任 0.00 否

曹庆华 女 61 独立董事 现任 8.00 否

孙守遐 女 60 独立董事 现任 8.00 否

性 年 任职 从公司获得 是否在公司
姓名 别 龄 职务 状态 的税前报酬 关联方获取
总额 报酬

张新慧 女 54 独立董事 现任 8.00 否

王雷 女 61 独立董事 现任 2.00 否

齐曙光[注 男 48 副总经理 现任 17.92 否
1]

苗怀平[注 男 52 总会计师 现任 16.29 否
1]

赵传刚[注 男 51 总工程师 现任 14.54 否
1]

赫秀梅[注 女 49 董事会秘书 现任 14.54 否
1]

丁磊[注 2] 男 60 副董事长、副总经 离任 57.57 否
理、财务总监

李欣唐[注 董事、副总经理、

2] 男 62 董事会秘书、安全 离任 51.86 否
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