公告日期：2026-04-28

山东山大电力技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，规范运行、科学决策，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、主要经营指标情况

2025 年，公司经营管理团队在董事会的正确指导下，成功登陆深交所创业板，并且紧扣“合力创新 管理赋能”发展主题，围绕公司战略技术方向和年度经营目标，以创新促发展，着力降本增效，纵深推进内控体系建设，开展专项审计，强化预算与资金管理，圆满完成年度任务目标。

2025 年度，公司经营业绩实现稳健增长，实现营业收入 70,713.14 万元，同
比增长 7.45%；利润总额 15,594.21 万元，同比增长 8.34%；归属于母公司所有者的净利润 13,764.49 万元，同比增长 8.69%。报告期末，公司资产规模稳步扩张，总资产 182,888.41 万元，同比增长 62.28%；归属于母公司的所有者权益128,176.98 万元，同比增长 108.19%。

二、董事会工作情况

1.股东会召开情况

2025 年，公司董事会主持召开了 1 次年度股东会、5 次临时股东会。股东会
的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关法律法规、规范性文件以及公司规章制度的规定，股东会决议合法、有效。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

序 会议名称 会议时间 审议通过议案

号

1《. 山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度董
事会工作报告的议案》

2《. 山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度独
立董事述职报告的议案》

3《. 山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度监
事会工作报告的议案》

4《. 山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度财
务决算报告的议案》

1 2024 年度股东 2025.3.30 5《. 山东山大电力技术股份有限公司关于 2025 年度预
大会 算报告的议案》

6《. 山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度至
2025 年度董事薪酬方案的议案》

7《. 山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度至
2025 年度监事薪酬方案的议案》

8.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘用公司
2025 年度审计机构的议案》

9.《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》

1.《山东山大电力技术股份有限公司关于延长公司首
2025 年度第一 次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》
2 次临时股东大……
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