公告日期：2026-04-28

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2026-012
山东山大电力技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2026 年 4 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年

4 月 17 日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次董事会会议由董事长刘英亮先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度内公司管理层有效地执行了股东会和董事
会的各项决议，《2025 年度总经理工作报告》客观、全面地反映了公司 2025 年度经营情况以及 2026 年度的重点工作计划，公司整体经营情况正常。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

表决结果: 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会提交了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度的公司经营业绩、
董事会的日常工作进行了回顾和总结，并对公司 2026 年度重点工作计划进行了阐述。2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及
《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，积极开展董事会各项工作，勤勉尽责履行职责和义务，认真贯彻落实股东会的各项决议，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

公司独立董事曹庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士、王雷女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了 2025 年度的经营情况。本议案已经董事会审计委员会审议通过，独立董事专门会议就上述事项发表了审核意见。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于<2026 年度预算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年度预算报告》，是在公司中长期战略发展框架内，综合 2026 年行业发展趋势、产品需求预期、市场和业务拓展计划等，以经审计的 2025 年的经营业绩为基础编制的。本议案已经董事会审计委员会审议通过，独立董事专门会议就上述事项发表了审核意见。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过，独立董事专门会议就上述事项发表了审核意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过，独立董事专门会议就上述事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。