公告日期：2026-05-19

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-041
苏州珂玛材料科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 2026 年
5月 19 日 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2026 年 5月 12 日（星期二）；

3、会议召开地点：江苏省苏州市高新区新钱路 1 号；

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议召集人：公司董事会；

6、现场会议主持人：董事长刘先兵先生；

7、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况：

参加本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 236 人，所持股份
308,189,142 股，占公司有表决权总股份数的 70.6856%；其中，中小股东（除公司董 事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
231 人，所持股份 18,771,830 股，占公司有表决权总股份数的 4.3055%；

（2）现场出席会议情况：

现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 12 人，所持股份 216,809,363 股，占
公司有表决权总股份数的 49.7269%；其中，中小股东共 8 人，所持股份 68,501 股，
占公司有表决权总股份数的 0.0157%；

（3）网络投票情况：

通过网络投票系统进行有效表决的股东共 224 人，所持股份 91,379,779 股，占公
司有表决权总股份数的 20.9587%；其中，中小股东共 223 人，所持股份 18,703,329股，占公司有表决权总股份数的 4.2898%；

公司董事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次 会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东会由出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的 股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，审议通过了以下决议：

提案 1.00《关于 2025 年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 308,161,842 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9911%;反对
22,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0074%;弃权 4,500 股,占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%；

中小股东表决情况：

同意 18,744,530 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8546%;
反对 22,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1215%;弃权 4,500
股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0240%；

表决结果：通过

提案 2.00《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 308,161,842 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9911%;反对
22,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0074%;弃权 4,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%；

中小股东表决情况：

同意 18,744,530 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8546%;
反对 22,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1215%;弃权 4,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权……
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