公告日期：2026-06-04

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-046
债券代码：123267 债券简称：珂玛转债

苏州珂玛材料科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）于 2026 年 6
月 4 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用人民币 5,346.71 万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将 有关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕546 号）同意注册， 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券 7,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额
75,000.00 万元，期限为发行之日起 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司
债券已于 2026 年 4 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“珂玛转债”，
债券代码“123267”。上述募集资金已于 2026 年 4 月 22 日划至公司指定账户，并
由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具 了文号为容诚验字[2026]215Z0014 号的《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人中信证券 股份有限公司签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。

二、 募集资金投资项目情况

根据《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目 60,273.00 48,800.00

2 半导体设备用碳化硅材料及部件项目 6,542.42 5,200.00

3 补充流动资金 21,000.00 21,000.00

合计 87,815.42 75,000.00

根据本次发行相关预案，在本次募集资金到位前，公司将根据募投项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
截至 2026 年 5 月 31 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为人民币
5,125.76 万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为人民币 220.96 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审验，并出具了《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]215Z0465 号），确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计金额为人民币 53,467,138.20 元，本次拟置换金额为人民币 53,467,138.20元。

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

截至 2026 年 5 月 31……
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