公告日期：2026-06-04

中信证券股份有限公司

关于苏州珂玛材料科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对珂玛科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕546 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 750,000,000.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 7,520,878.36 元后，本次发行募集资金净额为人民币 742,479,121.64 元。上述募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了文号为容诚验字[2026]215Z0014 号的《验资报告》。

募集资金已经全部存放在公司开立的募集资金专项账户上，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据公司 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议和 2025 年 9 月
10 日召开的 2025 年第二次临时股东大会相关决议以及《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），结合募集资金的到账情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目 60,273.00 48,800.00

2 半导体设备用碳化硅材料及部件项目 6,542.42 5,200.00

3 补充流动资金 21,000.00 21,000.00

合计 87,815.42 75,000.00

根据本次发行相关预案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预
先投入。截至 2026 年 5 月 31 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合
计为人民币 5,125.76 万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为人民币220.96 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审验，并出具了《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]215Z0465 号），确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计金额为人民币 53,467,138.20 元，本次拟置换金额为人民币 53,467,138.20 元。

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

截至 2026 年 5 月 31 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计
为人民币 51,257,580.59 元，具体情况如下：

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