公告日期：2026-02-10

中信证券股份有限公司

关于苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票
部分募投项目结项并调整募投项目预算投资总额的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）首次公开发行的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对珂玛科技首次公开发行股票部分募投项目结项并调整募投项目预算投资总额的事项进行了审慎核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]640 号文核准，公司于 2024 年 8
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,698.76 万
元后，实际募集资金金额为 51,301.24 万元。该募集资金已于 2024 年 8 月到账。
上述资金到账情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2024）第 230008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后具体投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额

1 先进材料生产基地项目 44,018.30 33,000.00

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额

2 泛半导体核心零部件加工制造项目 15,000.00 5,000.00

3 研发中心建设项目 34,711.22 13,301.24

合计 93,729.52 51,301.24

三、本次募投项目结项并调整预算投资总额的具体情况及原因

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“研发中心建设

项目”已建设完成，拟投入的募集资金已全部投入完毕，具体情况如下：

单位：万元

预算情况 实际投资情况

项目名称 预算募集 累计募集 使用募集 已投入自 累计投资 项目建设
预算总投 资金投资 资金投资 资金的比 有资金金 累计投资 总金额的 进度
资金额 金额 金额 例 额 总金额 比例

研发中心 34,711.22 13,301.24 13,389.97 100.67% 11,457.45 24,847.42 71.58% 已完工
建设项目

截至 2025 年 12 月 31 日，公司“研发中心建设项目”累计投资金额 24,847.42

万元，其中募集资金投资金额 13,389.97 万元，自有资金投资金额 11,457.45 万元，

募集资金投资实际投资占预算募集资金投资金额的比例已超过 100%，且项目已

建设完工，达到预定可使用状态。

根据公司经营发展需要、募投项目建设实际情况和未来发展规划等因素综合

考虑，公司拟对“研发中心建设项目”提前结项，并调整的预算投资总额和预定

可使用状态日期，不再继续使用自有资金投入该募投项目，……
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