公告日期：2026-03-09

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-010
苏州珂玛材料科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
（以下简称“会议”）于 2026 年 3 月 9 日在江苏省苏州市虎丘区新钱路 1 号以现场
结合通讯方式举行，会议通知于 2026 年 3 月 4 日通过邮件方式发出，因会议紧急，
经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、徐冬梅以通讯表决方式审议表 决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章 程》的规定。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署收购意向书的议案》

基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司主营业务上下游的产 业布局，发挥协同效应，提升公司核心竞争力，公司董事会同意与江苏霍克海默光 学科技有限公司等主体签署《收购意向书》。

董事会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）上的《关于签署股权收购意向书的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年
限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 3 月 9 日为预留
授予日，授予价格为 27.62 元/股，向 5名激励对象授予 26 万股限制性股票。

董事会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、 备查文件

1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会
2026年 3 月 9日

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