公告日期：2026-04-14

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-016
苏州珂玛材料科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 13 日在江苏省苏州市虎丘区新钱路 1 号以现
场结合通讯方式举行，会议通知于 2026 年 4 月 8 日通过邮件方式发出。会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7 人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、徐冬梅以
通讯表决方式审议表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关 法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

二、 董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于 同意苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2026〕546 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。根据公司股东会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际 情况和市场状况，进一步明确了本次发行可转换公司债券方案，具体内容如下：

（1）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公
司债券及未来转换的公司 A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

（2）发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，发行数量为
7,500,000 张。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

（3）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值 100 元，按面值发行。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

（4）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2026 年 4 月 16 日
（T日）至 2032 年 4 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

（5）票面利率与到期赎回价

第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。

本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%
（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

（6）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（a）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

（b）付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

表决结果：同意……
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