公告日期：2026-04-28

苏州珂玛材料科技股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的薪酬管理制度, 建立和完善经营者的激励约
束机制, 保持核心管理团队的稳定性, 有效地调动公司董事及高级
管理人员的工作积极性, 提高公司的经营管理水平, 促进公司健康、
持续、稳定发展, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《苏州珂
玛材料科技股份有限公司章程》的规定, 制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员, 具体包括以下人员:

（一） 非独立董事: 包括董事长、职工代表董事、同时兼任公司高
级管理人员的非独立董事、以及不在公司任职的外部非独立
董事;

（二） 独立董事;

（三） 高级管理人员: 主要指总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合, 保障
公司的长期稳定发展, 董事和高级管理人员薪酬与公司效益及工作
目 标紧密结合, 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下
原则:

（一） 公平原则, 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则, 同
时兼顾市场薪酬水平;

（二） 责、权、利统一原则, 体现薪酬与岗位价值高低、履行责任
义务大小相符;

（三） 长远发展原则, 体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符;
（四） 激励约束并重原则, 体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩, 与激
励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，
明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予
以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并
予以充分披露。

第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，
并就下列事项向董事会提出建议：

（一） 董事、高级管理人员的薪酬；

（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就；

（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四） 法律法规和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当
在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，
并进行披露。

第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报
酬时, 该董事应当回避。

第七条 公司年度亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别
说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第八条 公司人力资源部门及其他相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员
会进行公司董事及高级管理人员的薪酬方案的具体实施。

第三章 工资总额

第九条 公司参考以下因素决定董事、高级管理人员薪酬总额：

(一) 上年度薪酬总额；

(二) 本年度营业收入、净利润目标及财务预算；

(三) 人工成本在公司单位产品成本中的比重和对公司单……
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