公告日期：2026-04-28

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深交所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券进展

2025 年 10 月 29 日公司收到《关于受理苏州珂玛材料科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。2026 年 2 月 6 日过会，2026
年 3 月 30 日收到中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

二、公司治理重大调整事项

治理结构优化：根据新《公司法》实施要求，完成取消公司监事会、调整董事会席位，增设职工代表董事，优化权责制衡体系，完善上市公司治理架构。
注册地址与厂区搬迁：完成公司注册地址变更，由苏州高新区漓江路旧址搬迁至苏州高新区新钱路新生产基地，同步修订《公司章程》及配套议事规则，完成工商变更备案。

制度体系完善：全面修订董事会议事规则、内控管理制度、信息披露制度、关联交易管理、募集资金管理等内部制度，贴合创业板监管新规，夯实内控基础。
三、2025年度总体经营情况

2025年度，得益于国内半导体产业规模的快速增长以及设备关键零部件国产化的不断推进，公司下游半导体领域客户采购需求快速增长，带动了公司先进陶瓷材料零部件在半导体领域销售收入规模的持续增长。公司实现营业总收入10.7
亿元，比去年同期增长24.9%；归母净利润2.89亿元，比去年同期下降7%。

公司半导体核心零部件“结构-功能”一体化模块产品，实现营业收入3.23亿元，比去年同期增长11.1%。其中陶瓷加热器解决了晶圆厂商CVD设备关键零部件的“卡脖子”问题，在2024年大批量供货实现了国产替代的基础上，2025年持续稳定供货，来自于晶圆厂商的陶瓷加热器营业收入增长10.12%，同时新款关键型号陶瓷加热器通过客户验证，在晶圆生产工艺过程中保持长时间稳定运行，预计在2026年实现较大批量生产和销售；陶瓷加热器在国内主流半导体设备厂商的业务拓展加速，多家客户多款产品通过验证，来自于国内半导体设备厂商的陶瓷加热器营业收入增长13.33%。

公司进一步巩固先进陶瓷材料结构件产品在国内的领先地位，用于半导体设备的先进陶瓷材料结构件产品营业收入5.53亿元，比去年同期增长37.75%，其中国内客户增长28.73%，国际客户增长80.08%。

公司归母净利润较去年下降的主要原因在于营业利润率下降、研发费用投入增加、管理和销售费用增加、资产减值损失和新并购子公司亏损等。

四、 董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年董事会共召开九次会议，情况如下：

会议时间 会议届次 会议审议内容

2025 年 1 月 13 日 第二届董事会 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
第十五次会议 人的议案》

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》

3、《关于公司办理工商变更登记的议案》

4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2025 年 2 月 11 日 第三届董事会 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

第一次会议 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

3、《关于聘任公司总经理的议案》

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

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