公告日期：2026-04-28

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-024
苏州珂玛材料科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 24 日在江苏省苏州市虎丘区新钱路 1 号以现
场结合通讯方式举行，会议通知于 2026 年 4 月 14 日通过邮件方式发出。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事 RONG YIMING 以通讯表决方式审议表
决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章 程》的规定。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度报告全文及其摘要的议案》

董事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年年
度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事徐冬梅、RONG YIMING、范春仙向董事会提交了独立董事 2025 年度
述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上作述职报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议通过了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理
层有效执行了股东会和董事会的各项决议，较好地完成了公司 2025 年度的经营目标。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会审议通过了公司 2025 年度利润分配方案。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董会审议通过了《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0票；弃权的 0票。

保……
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