公告日期：2026-04-28

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（下称“公司”或“珂玛科技”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

徐冬梅，女，1966 年出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师。1989
年 7 月毕业于西安交通大学电子材料与元器件专业；1989 年 7 月至 1996 年 3
月历任大连显像管厂工程师、项目经理；1996 年 4 月至 2001 年 7 月任大连大
显集团项目经理；2001 年 7 月至 2003 年 7 月任大连光通信发展有限公司国际
合作部部长；2003 年 7 月至 2005 年 7 月任大连华录影音实业有限公司营销部
部长；2005 年 8 月至 2006 年 5 月任大连光电通信发展有限公司总经理助理；
2006 年 6 月至 2010 年 6 月任大连三众科技发展有限公司副总经理；2008 年 1
月至 2010 年 6 月任大连集成电路设计产业基地管理有限公司总经理；2010 年 7
月至 2020 年 11 月任天水华天电子集团股份有限公司副总经理；2020 年 12 月
至今任中国半导体行业协会封测分会秘书长；2023 年 11 月至今，任中国半导 体行业协会副秘书长；2021 年 12 月至今任公司独立董事。

二、是否存在影响独立性的情况说明

本人及直系亲属、主要社会关系：

不属于公司前十名自然人股东，无直接/间接持有公司股份，无持股超过 1%情形；

未在公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东单位任职，不存在关联利害关系；

未向公司及子公司提供财务、法律、管理、技术等有偿中介服务，未从公司及关联方获取未披露额外利益；

不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的丧失独立性情形，任职全程保持独立身份，不受控股股东、实际控制人、公司管理层干预，能够独立作出专业判断。
二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会及股东大会的情况

2025 年度共召开董事会 9 次，有关会议出席情况如下表：

独立董事姓名 本年应参加 亲自出席次数 以通讯方式 委托出席 缺席（次）
董事会次数 （次） 参加次数 （次）

徐冬梅 9 9 9 0 0

2025 年，公司召开了股东大会/股东会 4 次，未有无故缺席的情况发生。本
人认为 2025 年度公司董事会会议、股东大会/股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。报告期内，除需回避表决的情况外，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，无反对、弃权的情形。

（二）专门委员会和独立董事专门会议召开及出席情况

2025 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议，
2 次提名委员会会议，1 次战略委员会会议，3 次独立董事专门会议，具体出席情况如下：

审计委员会 薪 酬与 考 核 委 提名委员会 战略委员会 独立董事专门
员会 会议

独立董 应 参 实 际 应 参 实际参 应参加次 实 际 参 应 参 加 实 际 应 参 实 际
事姓名 加 次 参 加 加 次 加会议 数 加 会……
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