公告日期：2026-05-07

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2026-021
重庆新铝时代科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情况；

2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科
技有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长何峰先生

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东117人，代表股份73,400,320股，占公司有表决权股份总数的51.0287%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份48,465,000股，占公司有表决权股份总数的33.6934%。

通过网络投票的股东116人，代表股份24,935,320股，占公司有表决权股份总数的17.3353%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份3,359,197股，占公司有表决权股份总数的2.3354%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东115人，代表股份3,359,197股，占公司有表决权股份总数的2.3354%。

3、公司董事及高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。

二、会议审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意73,362,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481%；反对19,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0257%。

中小股东总表决情况：同意3,321,106股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.8661%；反对19,191股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.5713%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5626%。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：同意73,362,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481%；反对19,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0257%。

中小股东总表决情况：同意3,321,106股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.8661%；反对19,191股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.5713%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5626%。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意73,362,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481%；反对19,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%；弃权18……
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