公告日期：2026-06-08

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2026-027
重庆新铝时代科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议通知已于 2026 年 6 月 5 日通过书面方式发出。会议于 2026 年 6 月 8 日以现场
结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、何骁阳、李献民、韩剑学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司拟通过发行股份及支付现金的方式向陈旺等 19 名交易对方购买东莞市宏联电子有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现因对发行价格、发行数量、股份锁定期安排、业绩承诺期间及承诺业绩等事项进行调整，公司于 2026 年 6 月8 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了本次交易方案调整所涉及的相关议案。

经公司与相关方协商一致，公司对本次交易方案作出如下调整：

调整事项 调整前 调整后

发行股份购买资产发行价格为 34.11 公司实施 2025 年度权益分派后，本
发行价格 元/股 次发行的发行价格相应调整为 33.41
元/股

发行数量 23,078,086 股 23,561,616 股

深圳宏旺、田必友、张全中、朱建方、 深圳宏旺、田必友、张全中、朱建方、
梁允志、深圳天琛在本次交易中取得 梁允志、深圳天琛在本次交易中取得
的上市公司股份自本次发行股份上 的上市公司股份自本次发行股份上
市之日起 12 个月后分批解锁，其中： 市之日起 12 个月后分批解锁，其中：
自本次发行股份上市满 12 个月，解 自本次发行股份上市满 12 个月，解
锁各自所持股份的 20%；自本次发行 锁各自所持股份的 40%；自本次股份
股份上市满 24 个月，解锁各自所持 发行上市满 24 个月，各自所持股份
股份的 20%（不含已解锁部分）；自 全部解锁完毕。各阶段解锁条件如
本次股份发行上市满 36 个月，各自 下：

所持股份全部解锁完毕。各阶段解锁 1、第一次申请解锁（自本次发行股
条件如下： 份上市满 12 个月，解锁各自所持股
1、第一次申请解锁（自本次发行股 份的 40%）的解锁条件

份上市满 12 个月，解锁各自所持股 自 2026 年度专项审核报告出具后，
份的 20%）的解锁条件 如经该专项审核报告确认，标的公司
自 2025 年度专项审核报告出具后， 在 2026 年度实现的净利润高于该期
如经该专项审核报告确认，标的公司 间承诺净利润的，且本次发行股份上
在 2025 年度实现的净利润高于该期 市满 12 个月的情况下，则深圳宏旺、
间承诺净利润的，且本次发行股份上 田必友、张全中、朱建方、梁允志、
市满 12 个月的情况下，则深圳宏旺、 深圳天琛可申请解锁本次发行所获
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