公告日期：2025-06-13

重庆新铝时代科技股份有限公司
股东会议事规则

2025年第一次临时股东会审议通过

第一章 总 则

第一条 为规范重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东会运作，保证股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一会计年度终结后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”)，说明原因并公告。

第五条 上市公司召开股东会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(二) 审议批准董事会的报告；
(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(五) 对发行公司债券作出决议；
(六) 对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式作出决议；
(七) 修改《公司章程》；
(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
(九) 审议批准下列对外担保事项：
1.公司及公司控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的
百分之五十以后提供的任何担保；
2.连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十； 3.连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝
对金额超过五千万元；
4.为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
5.单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
6.对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
7.证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。
(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分
之三十的事项；

(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十二) 审议股权激励计划；

(十三) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的
其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第七条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。如公司股东均为表决事项的关联方造成无非关联股东参与时，公司可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议公告时做出详细说明。

第三章 股东会的召集

第八条 董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

第九条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
第十条 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

第十一条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》……
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