公告日期：2025-06-13

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-033
重庆新铝时代科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11
日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一
次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 30 日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 25 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市南川区东城街道龙江大道 279 号重庆铝器时代科技有限公司会议室

9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

《关于变更注册资本、修订<公司

1.00 章程>并办理工商变更登记的议 √

案》

2.00 逐项审议《关于修订公司部分治理制 作为投票对象的子议案
度的议案》 数：（12 个）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 √

案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 √

案》

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的 √

议案》

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的 √

议案》

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的 √

……
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